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公司注册
编辑: 政企一家
(2019-08-16)
[ 文章导读 ] 从2019年1月1日起,央行就发布了关于做好《金融机构大额交易和可疑交易报告的管理办法》实施有关工作的通知。对于个人账户交易额超过5万,20万以上转账的老板,可能会受大额可疑监控。央行发布该政策就说明央行将对个人账户大额交易和流水异常进行监控。其中不仅包括银行账户收支情况,网络银行收支记录,还包括了微信、支付宝非银行支付机构的记录。那么,哪些情况最可能受到监[...]

  自201911日起,央行发布了关于《金融机构大额交易和可疑交易报告的管理办法》执行情况的通知。对于交易金额超过50,000且转账超过200,000的个人账户,可能会受到大量可疑监控。中央银行发布的政策表明,央行将监控个人账户中的大额交易和异常水流量。它不仅包括银行账户的收入和支出,还包括网上银行收入和支出的记录,以及微信和支付宝非银行支付机构的记录。哪种情况最有可能受到监管?如何转移资金将被严格调查?

 

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  从今往后,个人微信、支付宝购物消费达5万以上,转账20万以上的就有可能被纳入大额可疑交易进行监控。

 

  以下三种情况是主要的监管目标:

 

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